1、通过中介交资料的，只要是有嫌疑会直接封卡。
　　2、数月在同一POS机重复操作的。
　　3、一张卡额度是一万，刚激活就在pos机上一次刷掉。
　　4、同一张卡每月固定曰期在同一台封顶机上刷，占用银行资金。
　　5、超过正常经营时间有交易，如批发市场内商户下班后还有交易。
　　6、在短时间内过多的用支付宝做代付的，比如中信单笔最高1000，多次交易998,995,899,999等类似的数字。
　　7、信用卡长期处于套空状态，比如还款日整数进去短时间内，整数出来，其他的时间没有刷卡记录和低于2笔以内的，数月如此操作后台系统是能检测到的。
　　8、自己的信用卡用自己的pos机经常性的刷也是能检测到的。
　　9、整数单笔交易10000,50000,100050,200040,9998,9995,19999.50,10200,20400,10500,50500,均有套`现嫌疑。

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